Vad innebär verklig huvudman?

Enligt penningtvättsdirektivet som Europaparlamentet antog 2015 måste alla EU-länder ha ett register över verkliga huvudmän. I Sverige började lagen gälla 1 augusti 2017. Verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar företaget. Det kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon agerar åt dem. Om det inte finns någon verklig huvudman ska VD, styrelseordförande eller liknande befattningshavare betraktas vara företagets verkliga huvudman.

Syftet med registret och informationen är att bekämpa såväl penningtvätt som finansiering av terrorism.

Läs mer om vårt arbete mot penningtvätt på Ziklo.com